关于开展第一次全国公路水路交通环境保护调查工作的通知
交通部办公厅
关于开展第一次全国公路水路交通环境保护调查工作的通知
厅环字[2007]144号
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅（局、委），沿海及内河主要港口管理局，各直属海事局：
为贯彻落实国务院《关于开展第一次全国污染源普查的通知》和今年全国交通工作会议的有关要求，配合部“资源节约型、环境友好型交通发展模式研究”和《公路水路交通环境保护中长期规划》的编制等工作，经研究，决定开展第一次全国公路水路交通环境保护调查。现将有关要求通知如下：
一、充分认识开展交通环境保护调查工作的重要性
近些年来，交通行业在公路、水路等基础设施建设持续快速发展的同时，认真贯彻落实以人为本、全面协调可持续的科学发展观和构建和谐社会的有关要求，在交通行业内大力提升环境保护理念，努力建设资源节约型、环境友好型和创新型交通，保障了交通事业又好又快的发展。但是，交通的发展也面临着资源、环境等重大的制约因素，交通行业环境保护工作尚未形成一套行之有效的评估和统计体系，行业内部存在着家底不清、基础不明的现实问题，无法提供环境影响和污染程度的科学、权威、定量判断。因此，在全国范围内开展公路水路交通环境保护调查工作十分迫切，意义重大。各级交通部门要充分认识到交通环境保护调查工作的重要性、艰巨性和紧迫性，增强责任感和使命感，加强领导，切实把这项工作抓紧抓好。
二、强化组织领导和协调，保证调查工作顺利开展
为了确保第一次全国公路、水路交通环境保护调查工作的顺利进行，我部已成立了调查工作领导小组和办公室，并制定了具体的调查实施方案（附后）。调查工作将以交通行业污染源调查、交通环保设施建设与运行情况调查、交通环保投入及管理状况调查、交通行业生态影响调研分析为重点，组织形式上采用调查表及问卷、研讨会议、现场调研等方式。各单位要加强组织领导，密切合作，相互配合，共同使这项工作顺利开展。请各单位按照调查实施方案的有关要求，提前做好相关工作，协助做好研讨会和现场调研的相关工作。
三、抓好数据质量，确保调查成果的准确性
各单位要按照调查实施方案的相关要求，认真布置并汇总数据，确保数据结果的准确、完整。对于调查中遇到的有关问题，要及时与部调查办公室联系。
四、明确进度要求，按时完成调查工作
按照调查实施方案，此次调查分调查表及调查问卷、现场调研、研讨会议和信息汇总并形成报告等四个阶段进行，各单位要及时布置，按时完成。
五、加强信息管理，确保发布信息的准确性和权威性
各单位要重视对数据、信息的管理，在调查工作中要做好有关的保密工作。为保证调查成果发布的准确性、权威性和对外口径的一致性，所有的交通环保状况的信息一律由省交通厅和交通部对外发布，严禁违反规定擅自发布信息。
附件：公路水路交通环境保护调查实施方案
中华人民共和国交通部办公厅（章）
二○○七年六月二十日
公路水路交通环境保护调查
实施方案
组织单位： 交通部环境保护委员会
承担单位： 交通部环境保护办公室
交通部规划研究院
交通部科学研究院
二〇〇七年四月
目 录
一、项目背景 1
二、工作目标 2
三、工作方案 3
四、进度安排 7
五、成果形式 8
六、组织实施 8
七、联络方式 10
一、项目背景
随着国民经济的持续增长，我国交通基础设施建设发展迅速，至“十五”期末，全国港口货物吞吐量达48.5亿吨，公路通车总里程达348万公里。同时，交通行业环境保护工作亦取得了长足发展，初步建立了较为完善的交通行业环境保护法律法规体系，开展了大量污染治理、环境监测、建设项目环境保护管理、科研教育宣传等工作。
“十一五”期间，我国交通基础设施建设将继续处于高速增长期，五年间公路网总里程将增加35万公里，沿海港口总通过能力将增加21亿吨。交通基础设施的快速建设和物资运输量的不断增长势必面临巨大的资源、环境约束。对此，李盛霖部长在“2007年全国交通工作会议”明确提出要“走资源节约型、环境友好型发展道路”，要求把资源节约、环境友好的要求切实落实到交通规划、设计、建设和管理的各个环节。
然而，面临新形势下交通行业发展模式的转变和环境保护要求的日益提高，交通环保工作目前尚未建立行之有效的统计体系，也未曾开展系统全面的环保工作调查，仍然存在底数不清、基础不明的突出问题。
此外，根据《国务院关于开展第一次全国污染普查的通知》（国发〔2006〕36号）的部署，交通行业即将配合开展全国污染源调查。同时，我部前期工作项目《公路水路交通环境保护中长期规划》已经启动。对于上述工作的开展，交通行业现有环保工作基础亦明显不足，难以提供交通行业环境影响和污染贡献的科学、权威判断。
为落实李盛霖部长在2007年全国交通工作会议的讲话精神，支撑交通行业发展模式转变的重大战略，满足交通环保工作深入开展的实际需求，迫切需要开展全国公路水路交通环境保护调查，通过对污染源情况、环保设施种类及防治效果、环保投资、交通环保管理等方面的调查，总结交通环保的经验和取得的成绩，分析交通环保面临的形势和存在的问题，并为各级交通环保管理部门工作开展提供科学依据。
二、工作目标
通过本次调查，了解交通环保工作的现状，分析当前面临的主要问题，有利于明确今后交通环保的任务和交通部门在环保方面的职责，具体目标如下：
1、通过系统的全行业调查，掌握交通发展过程中出现的环境问题和面临的环境约束，为行业发展模式转变提供决策依据，为向社会准确阐述交通环保工作开展状况，创造交通发展的良好外部环境提供权威数据。
2、摸清交通行业环境保护工作的主要内容和基本业务情况，为下一步开展科学规范的交通环保统计奠定基础，为交通环保中长期规划的编制提供数据支撑。
3、通过对污染源的调查和分析，确定交通行业内应重点控制的污染物和重点治理的污染源，配合全国污染源普查工作的开展，也便于提出交通行业在污染治理方面的任务和工作重点。
4、通过对交通环保设施基本情况的调查，了解其运行效果，为今后环保目标的制定以及新技术、新设备的推广提供参考；通过典型案例调研说明交通建设存在的生态影响，为生态保护和生态恢复工作的开展提供依据；通过对交通环保投入、环保法规政策执行情况的调查，了解交通环保管理现状，为进一步制定相关政策提供决策依据。
三、工作方案
（一）调查方式
本次调查采用调查表及问卷、研讨会议和现场调研相结合的方式，具体如下：
1、调查表与调查问卷
调查内容将以调查表和调查问卷两种形式提供给被调查单位，被调查单位需按照附件格式，结合自身实际情况认真填写。本次调查内容均制成电子表格（excel）和电子文本（word），请各单位按要求用计算机输入数据，并打印成文本文件。经地方交通部门环保调查领导小组组长签字确认后，电子文件和文本文件同时提供给部环保调查办公室。
2、组织研讨会议
根据片区划分和区域特征，将分别在甘肃省兰州市、云南省昆明市、江西省南昌市、天津市、广东省广州市召开5次交通环保研讨会，就公路水路有关环保问题进行讨论和研究。其中前3次会议以公路环保为主题，后2次会议以水路环保为主题。
3、开展现场调查
在表格和问卷调查开展的同时，采取现场踏勘和交流的方式，开展现场调查。现场调查一方面可以核对表和问卷调查所获取信息的有效性和代表性，另一方面作为典型案例将有助于更深入了解交通环保的实际情况。现场调查将分公路环保和水运环保两个方面，选择典型路段和典型港口分别开展。为提高调查效率，现场调查将尽量结合五次研讨会议同步开展。
（二）调查对象与范围
1、公路调查对象与范围
公路交通环保调查的对象主要是高速公路和大型运输企业，适当考虑其他等级公路。调查表、调查问卷和现场调研主要针对高速公路，其他等级公路可根据实际情况，参照本次调查设计的调查表中相关内容如实填写；低等级公路可选择有代表性的填写调查问卷；研讨会议和现场调研也兼顾低等级公路。
2、水路调查对象与范围
水路交通环保调查的对象主要是全国沿海和内河主要港口，适当考虑地区性重要港口和一般港口；调查的海事部门主要是各直属海事局，适当考虑地方海事局；调查中所指船舶主要是商船、客船和港作船，渔船不在本次调查范围内。调查表、调查问卷和现场调研主要针对主要港口设计，除此以外的其他港口可根据实际情况，参照本次调查设计的调查表中相关内容如实填写。
（三）调查内容
1、调查表和调查问卷
主要调查交通设施建设期、营运期污染源情况、污染物排放、生态影响、环境风险、环保设施运行情况、环保投资、三同时执行情况、绿化、机构设置和环境管理等方面内容以及船舶污水、垃圾的接收处理情况、船舶污染事故情况等内容。
对各省、自治区、直辖市交通厅（局、委）、港口、海事部门发放的调查表和调查问卷的内容见附件1（分公路和水路）和附件2（分公路和水路）。
2、研讨会议
根据不同会议地点选择不同的主题，重点讨论和解决所关注的问题：
（1）公路研讨会议
①兰州会议：主要讨论公路施工期扬尘、水土流失、植被修复、绿化问题；公路营运期噪声防治、节水、除尘、服务区污水处理与回用等问题，同时关注环保投资、三同时和环境管理等方面内容。邀请内蒙、甘肃、陕西、山西、河北、辽宁等省份的代表参加会议。
②昆明会议：主要讨论公路建设的土地占用、景观破坏、动物通道设置问题；公路营运期的环境风险、地质灾害防治问题；关注环境管理、三同时等问题，并讨论生态路、景观路的建设实践。邀请云南、四川、重庆、广东、广西、福建等省份的代表参加会议。
③南昌会议：主要讨论公路建设期土地资源占用、生态修复、噪声问题、景观破坏、动物通道设置、对敏感区影响；公路营运期的噪声、环境风险、服务区污水处理与回用；关注三同时问题、环境管理等问题，同时关注环保投资、公路环保规划执行情况、生态路和景观路的建设实践等内容。邀请江西、湖北、湖南、河南、山东、江苏、安徽、浙江、上海省市的代表参加会议。
（2）水路研讨会议
①天津会议：研讨集装箱装卸和集疏运、杂货装卸的噪声防治，油品、危险化学品的风险防范和管理，煤炭、矿石的防尘措施和技术；船舶污染防治和船舶能源消耗，港区冬季取暖的烟尘防治，客运船舶和港口的生活污水，港区绿化和环境管理等问题；了解各港口水域环境保护情况。关注“生态港口”、“绿色港口”的发展规划和具体措施。邀请大连港、天津港、秦皇岛港、烟台港、青岛港、沧州港、葫芦岛港、上海港、南京港、宁波港、舟山港、台州港、盐城港和河北海事局、山东海事局、天津海事局、辽宁海事局、上海海事局、浙江海事局、江苏海事局、山东省地方海事局等部门代表参加会议。
②广州会议：讨论集装箱装卸和集疏运噪声，危险品装卸和运输过程中的风险防范，港口环境管理与生态保护，内河港在环境管理、风险防范、船舶溢油、三同时、噪声防治等方面实际情况。邀请深圳港、广州港、厦门港、湛江港、汕尾港、防城港港、珠海港和广东海事局、深圳海事局、福建海事局、广西海事局等沿海港口及海事管理部门代表参加会议，同时，邀请武汉港、重庆港、荆州港、南昌港、岳阳港、梧州港、贵港港和长江海事局、重庆海事局、宜昌海事局、四川地方海事局、湖南地方海事局、湖北地方海事局等内河港口及管理部门相关人员参加会议。
会议过程中，根据调查表和调查问卷反映的情况，设计相关问题，请入会代表填写。
3、现场调查
公路方面初步计划选择公路选择甘肃兰州—西宁高速公路、甘肃天宝高速公路、湖北的恩施－利川公路、江西景婺黄高速公路、江西武吉高速公路、云南大丽高速公路、云南大保高速公路等作为现场调查的主要路段。重点调查内容分别与上述会议重点讨论内容相同（相同片区的现场调查和研讨会议安排同时开展）。
水路方面初步计划选择天津港、上海港、广州港、深圳港、武汉港作为现场调查的港口，现场调研港口、船舶环保相关内容，并尽可能安排与片区的研讨会议同时开展。
四、进度安排
根据调查内容等实际情况，制定了本次调查实施进度计划（见表1）。2007年6月正式开展调查，预期将在2007年7月完成调查表格及问卷填报，2007年9月完成现场调研及研讨会议，2007年11月完成调查报告编写。
表1 项目实施进度计划
调查项目 时间安排 具体内容
调查表及调查问卷 2007年6月
～7月 发放调查表格及问卷，7月底各单位将结果返回调查办公室；
现场调研 2007年7月
～9月 7月上旬：甘肃公路调研；
7月下旬：天津港调研；
8月上旬：江西公路、湖北公路调研；武汉港调研；
8月下旬：广州港、深圳港调研；
9月上旬：云南公路调研；
研讨会议 2007年7月
～9月 研讨会议地点与现场调查地点与基本一致，与现场调研同步安排；
报告编写 2007年10月
～11月 信息汇总、分析，形成调研报告。
五、成果形式
预期提交的工作成果为：
公路水路交通环境保护现状调研报告
公路交通环境保护现状调研分报告
水路交通环境保护现状调研分报告
六、组织实施
为保证《公路水路交通环境保护调查》的顺利进实施，设置交通部调查领导小组和调查办公室、地方主管部门调查领导小组和联系人。
1、交通部调查组织机构
交通部成立公路水路交通环境保护调查领导小组（简称“部调查领导小组”），由交通部环保委员会、交通部海事局、交通部规划研究院和交通部科学研究院有关领导组成。调查领导小组下设调查办公室（简称“部调查办公室”），设在交通部规划研究院。调查领导小组及办公室成员如下：
调查领导小组组长： 徐祖远
调查领导小组副组长：刘功臣 徐 光 周 伟
调查领导小组成员： 叶红军 李树兵 高 远 王 旺
石宝林 陈济丁 徐洪磊
调查办公室成员： 陈济丁 徐洪磊 王忠岱 王丽婧
谢 燕 耿 红 衷 平
2、地方交通部门组织机构
各省、直辖市、自治区交通厅（局）、海事局和港口管理部门成立公路水路交通环境保护基础调查领导小组，原则上由主管交通环保工作的领导任组长（以下简称“地方调查领导小组”）。地方调查领导小组负责指定本次调查的专门执行机构和专职联系人，并于本方案收到之日起10个工作日内，将专职联系人的联系方式和有关情况反馈给部调查办公室。
3、职责与任务
交通部调查领导小组主要负责协调解决与本次调查工作有关的重大问题。
交通部调查办公室在部调查领导小组的领导下负责本次调查的组织实施工作。包括贯彻执行部调查领导小组的决定，组织制定调查方案，实施调查有关工作，建立各级部门的联系制度；收集、校验、汇总全国调查资料；编辑出版相关调查资料，并对调查资料进行分析研究；编写公路水路交通环境保护调研报告。
地方交通部门调查领导小组主要负责协调管辖范围内与本次调查工作有关的领导机构、人员等问题，并督促检查管辖范围内调查工作的实施。
地方交通部门调查领导小组及其指定的专门联系人负责根据部调查领导小组和调查办公室的工作部署和要求，结合本地区实际情况，组织本地区的调查工作；发现问题及时处理或与部调查办公室沟通，协调解决；进行资料收集、填写、装订和录入等数据处理工作；进行数据质量抽查验收，确保数据质量真实有效；按规定的内容、时间、方式上报并保管调查资料。
七、联络方式
调查表及问卷通过电子邮件和EMS快件两种方式反馈给交通部调查办公室，联系方式如下：
单位：交通部规划研究院 安全环境所
地址：北京市朝阳区惠新里甲240号通联大厦，邮编100029
联系人：
王忠岱（水运） 010-64912277-3728 wangzd@tpri.gov.cn
徐洪磊（水运） 010-64912277-3703 xuhl@tpri.gov.cn
衷 平（公路） 010－58278103 zhongyuyue@163.com
耿 红（公路） 010－58278139 genghong@iicc.ac.cn
最高检、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定
最高人民检察院 公安部
最高检、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定
一、走私假币案(刑法第151条第1款)
走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的，应予追诉。
二、虚报注册资本案(刑法第158条)
申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上，股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的；
2、实缴注册资本达到法定最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上，股份有限公司虚报数额在一千万元以上的；
3、虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元以上的；
4、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：
1因虚报注册资本，受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的；
2向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。
三、虚假出资、抽逃出资案(刑法第159条)
公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、虚假出资、抽逃出资，给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元至五十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：
1致使公司资不抵债或者无法正常经营的；
2公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的；
3因虚假出资、抽逃出资，受过行政处罚二次以上，又虚假出资、抽逃出资的；
4利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。
四、欺诈发行股票、债券案(刑法第160条)
在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、发行数额在一千万元以上的；
2、伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；
3、股民、债权人要求清退，无正当理由不予清退的；
4、利用非法募集的资金进行违法活动的；
5、转移或者隐瞒所募集资金的；
6、造成恶劣影响的。
五、提供虚假财会报告案(刑法第161条)
公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、造成股东或者其他人直接经济损失数额在五十万元以上的；
2、致使股票被取消上市资格或者交易被迫停牌的。
六、妨害清算案(刑法第162条)
公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，造成债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的，应予追诉。
七、隐匿、销毁会计资料案(刑法第162条之一)
隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在五十万元以上的；
2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。
八、公司、企业人员受贿案(刑法第163条)
公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予追诉。
九、对公司、企业人员行贿案(刑法第164条)
为谋取不正当利益，给予公司、企业的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予追诉。
十、非法经营同类营业案(刑法第165条)
国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额在十万元以上的，应予追诉。
十一、为亲友非法牟利案(刑法第166条)
国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、造成国家直接经济损失数额在十万元以上的；
2、致使有关单位停产、破产的；
3、造成恶劣影响的。
十二、签订、履行合同失职被骗案(刑法第167条)
国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的，或者直接经济损失占注册资本百分之三十以上的，应予追诉。
金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员，严重不负责任，造成国家外汇被骗购或者逃汇，数额在一百万美元以上的，应予追诉。
十三、国有公司、企业、事业单位人员失职案(刑法第168条)
国有公司、企业、事业单位的工作人员，严重不负责任，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的；
2、致使国有公司、企业停产或者破产的；
3、造成恶劣影响的。
十四、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(刑法第168条)
国有公司、企业、事业单位的工作人员，滥用职权，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的；
2、致使国有公司、企业停产或者破产的；
3、造成恶劣影响的。
十五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案(刑法第169条)
国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的；
2、致使国有公司、企业停产或者破产的；
3、造成恶劣影响的。
十六、伪造货币案(刑法第170条)
伪造货币，总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的，应予追诉。
十七、出售、购买、运输假币案(刑法第171条第1款)
出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在四千元以上的，应予追诉。
十八、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案(刑法第171条第2款)
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在四千元以上或者币量四百张(枚)以上的，应予追诉。
十九、持有、使用假币案(刑法第172条)
明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上的，应予追诉。
二十、变造货币案(刑法第173条)
变造货币，总面额在二千元以上的，应予追诉。
二十一、擅自设立金融机构案(刑法第174条第1款)
未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的；
2、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。
二十二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案(刑法第174条第2款)
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。
二十三、高利转贷案(刑法第175条)
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；
2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
二十四、非法吸收公众存款案(刑法第176条)
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的；
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。
二十五、伪造、变造金融票证案(刑法第177条)
伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、伪造、变造金融票证，面额在一万元以上的；
2、伪造、变造金融票证，数量在十张以上的。
二十六、伪造、变造国家有价证券案(刑法第178条第1款)
伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在二千元以上的，应予追诉。
二十七、伪造、变造股票、公司、企业债券案(刑法第178条第2款)
伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予追诉。
二十八、擅自发行股票、公司、企业债券案(刑法第179条)
未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、发行数额在五十万元以上的；
2、不能及时清偿或者清退的；
3、造成恶劣影响的。
二十九、内幕交易、泄露内幕信息案(刑法第180条)
证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、内幕交易数额在二十万元以上的；
2、多次进行内幕交易、泄露内幕信息的；
3、致使交易价格和交易量异常波动的；
4、造成恶劣影响的。
三十、编造并传播证券、期货交易虚假信息案(刑法第181条第1款)
编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的；
2、致使交易价格和交易量异常波动的；
3、造成恶劣影响的。
三十一、诱骗投资者买卖证券、期货合约案(刑法第181条第2款)
证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的；
2、致使交易价格和交易量异常波动的；
3、造成恶劣影响的。
三十二、操纵证券、期货交易价格案(刑法第182条)
操纵证券、期货交易价格，获取不正当利益或者转嫁风险，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、非法获利数额在五十万元以上的；
2、致使交易价格和交易量异常波动的；
3、以暴力、胁迫手段强迫他人操纵交易价格的；
4、虽未达到上述数额标准，但因操纵证券、期货交易价格，受过行政处罚二次以上，又操纵证券、期货交易价格的。
三十三、违法向关系人发放贷款案(刑法第186条第l款)
银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失数额在十万元以上的；
2、单位违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。
三十四、违法发放贷款案(刑法第186条第2款)
银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
2、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。
三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案(刑法第187条)
银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人用账外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
2、单位用账外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。
三十六、非法出具金融票证案(刑法第188条)
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的；
2、单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。
三十七、对违法票据承兑、付款、保证案(刑法第189条)
银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
2、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。
三十八、逃汇案(刑法第190条)
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在五百万美元以上的，应予追诉。
三十九、骗购外汇案(全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条)
骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。
四十、洗钱案(刑法第191条)
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、提供资金账户的；
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
4、协助将资金汇往境外的；
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
四十一、集资诈骗案(刑法第192条)
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
四十二、贷款诈骗案(刑法第193条)
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。
四十三、票据诈骗案(刑法第194条第1款)
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；
2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
四十四、金融凭证诈骗案(刑法第194条第2款)
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；
2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
四十五、信用证诈骗案(刑法第195条)
进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
2、使用作废的信用证的；
3、骗取信用证的；
4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。
四十六、信用卡诈骗案(刑法第196条)
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；
2、恶意透支，数额在五千元以上的。
四十七、有价证券诈骗案(刑法第197条)
使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予追诉。
四十八、保险诈骗案(刑法第198条)
进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的；
2、单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。
四十九、偷税案(刑法第201条)
纳税人进行偷税活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、偷税数额在一万元以上，并且偷税数额占各税种应纳税总额的百分之十以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但因偷税受过行政处罚二次以上，又偷税的。
五十、抗税案(刑法第202条)
以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的，应予追诉。
五十一、逃避追缴欠税案(刑法第203条)
纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在一万元以上的，应予追诉。
五十二、骗取出口退税案(刑法第204条第1款)
以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额在一万元以上的，应予追诉。
五十三、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第205条)
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，虚开的税款数额在一万元以上或者致使国家税款被骗数额在五千元以上的，应予追诉。
五十四、伪造、出售伪造的增值税专用发票案(刑法第206条)
伪造或者出售伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予追诉。
五十五、非法出售增值税专用发票案(刑法第207条)
非法出售增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予追诉。
五十六、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案(刑法第208条第1款)
非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予追诉。
五十七、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第209条第1款)
伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上的，应予追诉。
五十八、非法制造、出售非法制造的发票案(刑法第209条第2款)
伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的普通发票五十份以上的，应予追诉。
五十九、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第209条第3款)
非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的发票五十份以上的，应予追诉。
六十、非法出售发票案(刑法第209条第4款)
非法出售普通发票五十份以上的，应予追诉。
六十一、假冒注册商标案(刑法第213条)
未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人假冒他人注册商标，非法经营数额在十万元以上的；
2、单位假冒他人注册商标，非法经营数额在五十万元以上的；
3、假冒他人驰名商标或者人用药品商标的；
4、虽未达到上述数额标准，但因假冒他人注册商标，受过行政处罚二次以上，又假冒他人注册商标的；
5、造成恶劣影响的。
六十二、销售假冒注册商标的商品案(刑法第214条)
销售明知是假冒注册商标的商品，个人销售数额在十万元以上的，单位销售数额在五十万元以上的，应予追诉。
六十三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案(刑法第215条)
伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、非法制造、销售非法制造的注册商标标识，数量在二万件(套)以上，或者违法所得数额在二万元以上，或者非法经营数额在二十万元以上的；
2、非法制造、销售非法制造的驰名商标标识的；
3、虽未达到上述数额标准，但因非法制造、销售非法制造的注册商标标识，受过行政处罚二次以上，又非法制造、销售非法制造的注册商标标识的；
4、利用贿赂等非法手段推销非法制造的注册商标标识的。
六十四、假冒专利案(刑法第216条)
假冒他人专利，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、违法所得数额在十万元以上的；
2、给专利权人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
3、虽未达到上述数额标准，但因假冒他人专利，受过行政处罚二次以上，又假冒他人专利的；
4、造成恶劣影响的。
六十五、侵犯商业秘密案(刑法第219条)
侵犯商业秘密，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
2、致使权利人破产或者造成其他严重后果的。
六十六、损害商业信誉、商品声誉案(刑法第221条)
捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、给他人造成的直接经济损失数额在五十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的:
1严重妨害他人正常生产经营活动或者导致停产、破产的；
2造成恶劣影响的。
六十七、虚假广告案(刑法第222条)
广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、违法所得数额在十万元以上的；
2、给消费者造成的直接经济损失数额在五十万元以上的；
3、虽未达到上述数额标准，但因利用广告作虚假宣传，受过行政处罚二次以上，又利用广告作虚假宣传的；
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